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诈骗犯罪案件怎么判罚

2018-04-25

  当事人信息
  公诉机关上海市静安区人民检察院。
  被告人孙X,1992年7月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月;1997年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2010年5月7日被上海市公安局静安分局刑事拘留;同年6月11日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕。现羁押于上海市静安区看守所。
  指定辩护人沈X、郑X,XX上海律师事务所律师。
  审理经过
  上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉(2010)3XX号起诉书,指控被告人孙X犯诈骗罪,于2010年10月11日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于同年10月25日公开开庭进行了审理。上海市静安区人民检察院指派代理检察员刘XX出庭支持公诉,被告人孙X及其辩护人沈伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
  一审请求情况
  上海市静安区人民检察院指控,被告人孙力于2006年6月至2009年12月间,通过电话交友热线、网络聊天等途径与被害人杨X莹、忻X镆、高X英、吴X珍、刘X菊、方X搭识后,冒充国家安全局工作人员、外经贸委工作人员、商人等身份,并编造母亲手术需要医药费、帮助购买政府内部基金、投资生意需资金周转等虚假理由,多次骗取上述被害人钱财共计868,800元。
  为证明上述指控的事实,公诉人当庭讯问了被告人,宣读和出示了被害人陈述、证人证言、借条等证据。公诉机关据此认定,被告人的行为已构成诈骗罪,应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 之规定追究其刑事责任。
  一审答辩情况
  被告人孙X对上述指控予以否认,认为没有冒充国家工作人员实施诈骗。辩护人提出,被告人与被害人间的借款系民间借贷,不构成诈骗罪,且被害人杨X莹的借款已得到民事判决的确认,不应作为犯罪处理。
  本院查明
  经审理查明,2006年6月至2009年12月间,被告人孙X通过电话交友热线、网络聊天等途径与被害人杨X莹、忻X镆、高X英、吴X珍、刘X菊、方X搭识后,冒充国家安全局工作人员、外经贸委工作人员、商人等身份,并编造母亲手术需要医药费、帮助购买政府内部基金、投资生意需资金周转等虚假理由,多次骗取上述被害人钱财共计868,800元,具体分述如下:
  (1)2006年6月至2007年10月间,被告人孙X编造其母亲、同事住院、到中纪委反映情况及请领导吃饭疏通关系等理由,多次骗取被害人杨X莹现金人民币725,000元。
  (2)2007年8月,被告人孙X编造置换车辆的虚假理由,骗取被害人忻X镆一辆福田牌轻型客车,后销赃得人民币45,000元。
  (3)2008年9月,被告人孙X谎称能购买政府内部基金,骗取被害人高X英人民币80,000元。2009年4月,被告人孙X又谎称需解决单位劳动关系,骗取被害人高X英人民币2,000元。
  (4)2009年11月,被告人孙X谎称开厂急需资金,骗取被害人刘X菊人民币8,500元。
  (5)2010年3月至4月间,被告人孙X编造在东北谈生意生病住院等虚假理由,骗取被害人方X人民币8,300元。
  2010年5月7日,被告人孙X被公安机关传唤到案。
  以上事实,有下列证据证实:
  1、被告人孙X出具的借条5份证实,孙X于2006年12月15日借杨X莹人民币35万元、2007年3月6日借杨X莹人民币5万元、2007年3月20日借杨X莹人民币41万元、2007年5月15日借杨X莹人民币5.5万元、2007年10月23日借杨X莹人民币31.5万元。
  2、被害人杨X莹陈述,“2006年6月我通过互联网QQ聊天平台认识孙X。孙X说他是国家安全局公务员,公开身份是设计公司的设计工程师,家里有房产、有投资,他还带我到过他的工作单位国家安全局的外面,让我乘过装有车载对讲机、手持对讲机、警报器的车子,还让我看过手铐、电警棍、冲锋枪。当时我就相信了他,从2006年6月到2007年11月,孙X以各种理由向我借钱,主要借钱的理由有:他母亲住院抢救借了我人民币30余万元,安全局同事遭迫害住院抢救借了我人民币45余万元,多次以因陈良宇的事情受到影响到中纪委反映情况借了我人民币5万元,为了自己的工作请领导吃饭、送礼借了我人民币3.5万元,赔偿单位电脑、对讲机、特勤费借了我人民币8万元,与韩国人合资办公司借了我人民币20万元,还有就是以购二手车做租赁生意、保险费等理由借了我7万元左右的钱。孙X一共写了5张借条。我到公安机关报案后,又到法院打民事官司,后来法院经执行,孙X还给我人民币45.5万元,还有人民币72.5万元没有还给我。我一次又一次的将这么多钱借给孙X,是被他的公务员、有房产、有一个好的家庭背景的身份所迷惑,之后被他编造的理由所打动,信任他并与他建立了恋爱关系,把他当成自己的男人,对他百依百顺,对他的事业全心全意的支持,所以他有困难向我借钱,我也不怀疑地就借给了他。”
  3、被害人忻X镆陈述,“我在2005年10月的一次朋友聚会时认识孙X,后来在互联网QQ上聊天时他告诉我,他是国家安全局工作人员,当时我在南京工作,只是偶尔来往。我们正式交往是在2006年10月底左右,我到上海来工作以后的事了。孙X说他的公开身份是设计公司的设计工程师,公司老板是台湾人,平时很少在上海,公司的事务都是他负责处理。他的正式身份是国家安全局的公务员,还带我到雁荡路看过他讲的国家安全局的外面,让我乘过装有车载对讲机、手持对讲机、警报器的车子,还让我看过电警棍。2007年5月份,孙X说上海将取消柴油车的上路资格,为此公司将召回该车并予以置换,我同意了。过了几天,孙X到我这里来拿我的身份证以及该车的产权证等相关单据,说他会为我办理置换手续。当时我还问他是否需要我的签名,他说委托保险公司的杨X莹办理这件事,不需要我的签字就可以办妥。2007年8月20日,我突然收到一条短信:福田车在我这里是被我贱卖了。我打该电话,接电话的是杨X莹,我问她究竟怎么回事,她就说孙X欠她的钱,福田车已经被她以6、7万的价格卖掉了。当时我一直以为是杨X莹将我的车卖掉了,一直到前段时间我接到杨X莹的电话,我再次问她有关福田车的事,她这才告诉我福田车其实是孙X卖掉的,共卖了45,000元,钱是孙X拿走的,她当时之所以发这条短信给我就是为了和我怄气。”
  4、被害人杨X莹提供的《孙X诈骗过程》,“孙X开了忻X镆的苏ANB493福田风景车,他跟我说国家马上要规定柴油车不能上路了,乘规定还没出来前,把这车卖了。我受孙X委托,帮他打了好多电话,好不容易闵行的一个做二手车老板说要看一看车,我们约在七宝汽车装饰市场,孙X把车开到市场,二手车老板看了车,当场没有要车,过了一个月后,二手车老板问我车还在不在,有下家要了,于是孙X把车开到七宝,人家砍了价,就成交了。汽车交接那天,孙X让我一起去七宝汽车装饰市场,孙X把证件与汽车一起交给对方,对方把钱付给孙X,具体我记不起来了。人家要他写收据,孙X对我说:你写一写。我说:你收的钱怎么让我写?于是,孙X写了一张收据给对方。后来二手车老板又打电话给我,要什么车船税凭证,是孙X拿了直接跟对方交接的。我为了寻找答案,跟忻X镆说了你的车被我贱卖了,想激怒她,她也一直没有跟我说什么。”
  5、证人祭X文(二手车市老板)的证言及辨认笔录,“2007年或2008年间,一个做保险的姓杨的女的说她的朋友有一辆新的福田风景面包车想卖掉,他们开价7万元,我们还价6万多(具体记不清了),对方不肯,就没有谈成。过了一两个月左右的时间,那个女的又来电话说同意我们的出价。那两次开车过来的驾驶员是一个男的姓孙(经辨认系被告人孙X),是姓孙的男子来卖车的,姓杨的只是介绍人。交易后我直接将钱交给了姓孙的男子。”
  6、被害人高X英陈述,“2008年8月我通过QQ平台网上聊天认识了孙X,他介绍自己是在上海市外经贸委工作的,另外他和朋友一起开汽车租赁公司。2008年9月,他告诉我他单位有内部基金购买,最低额度10万元,我说自己只有8万元,孙X讲剩下的2万元他拿出来。2008年9月5日我将我的农业银行卡,以及密码、身份证交给了孙X。后来我发现被骗,多次要他还钱,或将买基金的凭证给我看,但他以种种借口推脱,至今没有给我钱。此外他骗取我的信用卡购物1万余元,讲他解决单位问题骗取我2,000元等。”
  7、被告人孙X出具的收条、借条,证实被告人孙X于2008年9月5日以购买基金为由从高X英处取得人民币8万元、于2009年4月20日从高X英处借得人民币2,000元。
  8、被害人高X英与被告人孙X间的QQ聊天记录,证实高X英在与被告人孙XQQ聊天期间,反复向其催讨8万元,而孙X以在外地、生病等种种理由搪塞。
  9、被害人刘X菊陈述,“2009年11月的时候,我和孙X是在‘上海离婚男女’网络群里认识的,他说他是做管件、法兰生意的,有工厂和公司,还在什么地方投资了几百万的房地产生意,说他是一个事业有成、爱情失败的离婚男子,说他姐姐在国外,儿子也在国外。之后他开始追求我,他觉得我已经对他有好感时,就对我说在河南接了一笔30多万元的订单业务,还缺几万元原材料款,编织了种种理由向我借钱,我被他的谎言所迷惑,被他骗了一万元。后来孙X以种种理由不还我钱,一直到了2010年1月7日下午,他汇了500元钱到我卡里。在春节孙X又汇给我1,000元人民币。之后孙X换了手机号码也换了,我再也联系不到他了。”
  10、被害人刘X菊提供的中国工商银行汇款凭证,证实被害人刘X菊于2009年11月20日汇款人民币一万元给被告人孙X。
  11、被害人方X陈述,“2009年12月我通过QQ平台网上聊天认识了孙X,他介绍自己是做管件、法兰生意的,我们有了交往。今年3月份,我接到孙X打来的手机电话,他说在东北出差生病,是急性阑尾炎,要住院开刀,身边的钱用完了,向我借钱,我就根据他提供的招商银行账户汇款分别5,000元和2,500元,过了一段时间,大约是4月20日,孙X打电话说要回上海,我又汇款800元,后来我们见了一次面,他也没有提还钱的事,后来就没有联系到他。”
  12、被害人方X提供的3张银行《客户回单》证实,户名孙X于2010年3月21日收到存款人民币5,000元,户名孙X于2010年3月27日收到存款人民币2,500元,户名孙X于2010年4月19日收到存款人民币800元。
  13、被害人吴X珍陈述,“2009年6月我通过QQ平台网上聊天认识了孙X,他介绍是国家安全局工作人员,从事的任务都是保密的。他给我看过带有银色警徽的警官证封套,他有一辆安徽牌照的救护车,据他讲是安全局的伪装车辆,我在车上看见对讲机、警报器、电警棍、手铐等。我和他交往了一个月左右时间,在8月底,他自称在河北出差,手机欠费停机了,请我帮忙付费,为此我为他缴费2,000多元,还有他在我家上网,叫我装电信网,我支付了近3,000元,还有他在我家上网消费的钱,总共7,000元,后来我向他现在的老婆栗X讨回了。”
  14、证人王X的证言,“2007年底,我通过互联网QQ平台聊天认识了孙X,他介绍自己是国家安全局工作人员,做后勤工作的,身体不好单位批准他买断工龄,他准备拿着钱来投资等。他当时对我讲他是一个非常有钱的人,但钱全部用于投资了,他在嘉定和朋友投资了酒店。但我当时感觉他的谈吐层次很低,只是一味吹嘘,看不到实际的东西,后来就不再来往了。”
  15、证人蒋X红的证言,“我是2008年7、8月份左右的时候在QQ聊天上认识孙X的,当时他网上的名字叫‘车神’。他当时说自己是国家安全局从事保密工作的,直接接触高层领导,他可以接送最高级的领导,所以他的车配有最多的设备,我曾在他车上看见许多的对讲机、电警棍,还有手铐、手枪。当时他给我感觉是工作很神秘,而且有一定经济实力,所以同意跟他谈恋爱。我曾告诉孙X我是广西人,在上海打拼20年,后来我问他是否可以将我妹妹的两个孩子的户口从广西迁来上海,他一口答应了,他说他公安局里认识人,几个月就可以解决。但他同时又告诉我,办户口是需要钱的,每人需费用3万多元,后来又说总共需要8万元。当时我信以为真,就将我妹妹的资料交给了她。过了没几天,他就打我电话,说他已经将我妹妹的资料送上去了,现在公安机关已经派人去广西调查了,不过现在需要3万元预先交给别人去通关系。因为我以前曾上当受骗,所以当时就告诉孙X现在我们是谈恋爱的关系,这些钱应该他先为我垫付,等我看见户口调配单后,我可以给他10万元作为酬谢。后来一次我接到姓杨的女子的电话,在电话中那女的告诉我孙X就在她身边,并让孙力和我通电话,当时我接了电话就很生气,此后就不再和孙力来往了。”
  16、证人胡X的证言,“我曾经参加过一个QQ聊天群,认识一个叫孙X的男子,当时我在群里说起要去石家庄出差,孙X说他就在石家庄。后来我到了石家庄买不到回上海的火车票,就让孙X代买。据他介绍是国家安全局的工作人员,身份是保密的,同时还开酒吧、做二手手机生意。和孙X接触了一段时间,我感觉孙X一直是在夸夸其谈,对他的印象不好,所以后来就很少来往了。”
  17、证人苏X云的证言,“我是从2000年开始和孙X同居的,前三年左右的时间是比较正常的,但到2004年左右,我发现孙X身边突然有了很多其他女人,打开他的手机都是称呼他为老公,而且都是不同的号码,此外他当时在家里上网聊天,我看见他聊的都是女人,就很反感,并且不许他在家上网,所以他就把QQ号捆绑到了手机上,手机一天到晚都在响。而且从这段时间开始,孙X夜不归宿,并且手机经常关机,我就是为此才和孙X闹翻了。我知道杨X莹这个人,她自称是孙X的女人,曾多次打电话告诉我她给了孙X很多钱,我对她非常反感。但孙X告诉我这个女的是他的一个客户,是做保险的,他说他对杨X莹说我是他的表姐,叫我别把我们的同居关系告诉杨X莹,因为孙X说通过杨X莹买的车辆保险比较便宜,所以我也从来没有和杨X莹讲过我们的关系。”
  18、被告人孙X的母亲蒋X娣的证言,“我原来在静安区妇幼保健所做医生,现已退休。2006年至2007年我没有因高血压、脑溢血等原因在长海医院住院抢救,我身体一直很健康。孙X原来因诈骗罪被判刑,2002年左右他与前妻离婚后很少回家,他在外面租房。孙X没有给过我们一分钱,有时他会从我们这里拿钱,我知道和孙X交往的女子有苏X云、杨X莹、忻X镆、X萍等人。”
  19、证人杨X杰的证言,“2006年3月,我乘坐孙X开的出租车认识他,后他到我公司做司机,为我开车,我公司买了一辆‘格瑞斯’的车子交给孙X开。孙X工作经常迟到,还讲他参加过‘越战’,在战争中杀过人,他在公安有许多朋友等,他在‘格瑞斯’车上装蜂鸣警报器,还在驾驶座旁放了长短不一的警棍。后‘格瑞斯’车装蜂鸣警报器被交通警察查获,害我被警察教育了一番,2006年底他就不到我公司上班了。”
  20、上海市公安局静安分局制作的搜查笔录证实,2010年4月29日,侦查人员从被告人孙X的暂住处查获2根橡胶警棍、2根带电击装置的警棍、7部各种型号的对讲机。
  21、上海市公安局静安分局刑侦支队出具的《案件核实信息查看》及天津市公安局塘沽分局出具的《证明》证实,孙X称借了被害人杨X莹人民币50万元左右,用于购买汽车。其中40万元在购买一辆林肯加长车时被骗,后孙X向塘沽分局报案,经塘沽分局查询,未接到此报案。
  22、上海市公安局静安分局出具的《工作记录》证实,被告人孙X称其收到被害人高X英人民币8万元后,交给一个叫李X祥的人购买基金,并看过他的身份证。但侦查人员根据孙X提供的信息,未查到有此人。
  上述证据,均经本庭当庭质证,证据间能够相互印证,本院予以确认。
  本院认为
  本院认为,被告人孙X以非法占有为目的,冒充国家机关工作人员等身份,采用虚构事实的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚,证据确凿充分,定性正确。
  从庭审的证据表明,多名被害人、证人均证实了被告人孙X冒充国家机关工作人员等身份,通过电话交友热线、网络聊天等途径搭识被害女性,进而以谈恋爱为名骗取被害人的信任,从而编造各种理由骗取被害人的钱财,故被告人孙X认为没有冒充国家工作人员等身份实施诈骗的辩解,缺乏事实依据,本院不予采信。被告人孙X骗取被害人财物后出具了借条,系被告人为搪塞被害人而采取的诈骗手法,故辩护人认为属民事借贷行为的意见,本院不予采纳。
  被害人杨X莹向人民法院提起民事诉讼,是被害人选择司法救济的权利。刑事责任属公法调整的范畴,而民事责任属私法调整的范畴,二者不可相互替代。对于被告人孙X的行为同时违反刑事、民事法律规范的,行为人既应承担刑事责任,亦应承担民事责任。如果以追究民事责任来取代刑事责任,就会导致放纵犯罪,削弱对社会利益的保护。一事不再理的原则适用于同一种类或性质的法律责任,即对于同一事实不能作二次民事判决或刑事判决。本案被告人的行为既触犯了刑事法律,又违反了民事法律。因此,辩护人认为被害人杨X莹的借款已得到民事判决的确认,不应作为犯罪处理的意见是对“一事不再理”的误解,本院亦不予采纳。
  被告人孙X曾因冒充公安人员实施诈骗被两次判刑,仍不思悔改,可酌情从重处罚。据此,为维护社会管理秩序,保护公民的财产不受侵犯,严肃国家法制,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 、第五十六条第一款 、第五十五条第一款 和之规定,判决如下:
  裁判结果
  一、被告人孙X犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币一万三千元。
  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年5月7日起至2023年4月22日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳)。
  二、追缴被告人孙X人民币868,800元,抵赃款发还各被害人。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。